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联邦调查局在德州汽车经销商的涉嫌非法体育博

发布时间:2018-09-20

据称腾讯分分彩开奖结果,德克萨斯州博蒙特汽车经销商拉里·蒂勒里(Larry Tillery)经营一个非法的地下体育赌博圈,洗钱数千万非法获得的资金至少三年。

根据美国司法部德克萨斯州东区的情况,该公司正在寻求拥有他的九处房产,价值536万美元。

Daylight Motors调查非法赌博

美国司法部完全是关于其自己的民事没收“黄金计划”,并要求法院允许它从汽车经销商拉里·蒂勒(Larry Tillery)那里扣留数百万美元的现金和资产,司法部声称他欠美国国税局。(图片来源:Daylight Motors / Facebook)

在窃听了Tillery之后,他说他正准备在今年的超级碗之后的第二天做出“回报”,当局在交通阻塞时抢走了他,车祸车手承认车辆超过23万美元。

Tillery同意搜查他的2015年梅赛德斯 - 奔驰S550,并且官员在民事没收腾讯分分彩官网开奖行动中没收了这笔钱。

在一份支持民事没收申请的宣誓书中,美国国土安全部现已要求德克萨斯州东区法院允许其同时查封目前Tillery及其家人拥有的大量房地产,以及保留现金的权利。 。

调查可追腾讯分分彩开奖结果溯到2014年,当时联邦执法机构在被美国国税局(Internal Revenue Service)告知之后开始监视Tillery的活动。一名卧底特工潜入了一个可疑的体育赌博圈,并通过Tillery的在线操作(名为luckyducksports.com)投入了数千美元的赌注。

Tillery拥有一家名为Daylight 腾讯分分彩官网开奖Motors的小型二手车经销商,他在2014年的个人纳税申报表中获得了1192万美元的赌博收入。然而,他还列出了1106万腾讯分分彩开奖结果 美元的赌博费用。在检查了他的银行记录后,根据该宣誓书,Tillery将超过2600万美元存入与其在线体育博彩网站相关的账户中。

“很可能有理由相信Larry Tillery和他的同事正在经营一家非法的赌博和洗钱企业,”诉讼提出质疑。

百万美元二手车经销商

Tillery,他似乎在六十年代的2012年电视广告中,拥有Daylight Motors超过30年。

根据其网站显示,小型经销商目前的库存中有51辆车,但其中只有11辆来自2013年或之后。拥有和经营二手车业务当然可以带来不错的收入,但是Tillery从他那里赚到了不小的财富,这反过来吸引了IRS的鹰眼。

Daylight已成为家族企业,Larry的儿子Brian担任公司的财务经理。Brian和Tillery自己的妻子和女儿在宣誓书中被指名为“犯罪同伙”,但没有被起诉。

Lucky Duck银行业务记录的差异等同于所谓的失败所得税近470万美元。为了满足应付利息,联邦政府希望获得Tillery资产的所有权。

其中包括经销商的两个地点,价值127万美元,Brian的房腾讯分分彩官网开奖子,价值593,540美元,五个庄园位于富裕的蒙特克莱尔,德克萨斯州社区,价值超过200万美元,另外三个房屋价值约为687,000美元,商业房产价值251,000美元,另一半在凤凰城的百万美元的房子。

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Tillery家族显然使用其在线赌博帝国的现金来收购房地产。但这是一个相对容易追踪的洗钱计划,一旦调查人员抓住了涉嫌犯罪活动的风。

Tillery的赌博圈,如果得到证实,将是相对腾讯分分彩官网开奖较小的土豆,因为联邦政府的地下体育博彩会破灭。2013年,同样在德克萨斯州,一个庞大的体育博彩网络 在四年内投入了超过50亿美元的投注。随后的调查导致18人被捕,并没收了超过1000万美元的财产。



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